华领资产35亿诈骗案始末：创始人疑精心造“庞氏骗局” 涉神秘阜兴系

近日，上海公安局浦东分局发布通报称，根据群众举报，已对上海华领资产管理有限公司涉嫌“集资诈骗罪”立案侦查。根据警方通报，华领资产在经营过程中，通过虚构银行承总汇票收益权转让，包装发行私募基金产品的方式骗取投资人资金，诈骗资金用于还付本息、个人挥霍等。

根据《国际金融报》，华领资产“爆雷”总金额高达35亿元。与此同时，3家上市公司——康力电梯、上海洗霸、中原内配牵涉其中，合计“踩雷”1.19亿。时间财经拨打华领资产官网电话，始终无人接听。 有意思的是，华领资产此前还曾遭遇“李鬼”事件。根据中国裁判文书网，2018年5月有多名投资者以合同纠纷为由将华领资产告上法院，原告声称购买了华领旗下的“泽银稳健系列票据分级私募基金”，金额从2万到20万不等，而根据法院的判决，这些投资者涉及一起“耿旭琦涉嫌非法吸收公众存款案”，后者伪造了华领资产的公司印章和相关文件。

庞氏骗局？

根据中国证券投资基金业协会提供的资料，华领资产成立于2013年，于2015年在协会备案登记。华领资产的注册资本为1亿元，备案信息显示已全部实缴。根据协会从业人员管理平台，华领资产共有员工11名，其中8人取得了基金从业资格。

王伟向时间财经出示了一张华领投资人微信群的聊天截图，一位疑似华领工作人员在群中表示，“有很难马上卖掉的东西，价值20亿”。王伟表示，这个工作人员口中价值20亿的就是上述的劣质资产。 根据天眼查和基金业协会的资料，华领资产旗下还有数只不良资产收购基金和股权投资基金。此外，华领集团旗下还有一个股权投资机构——上海华领鋆弘股权投资基金管理有限公司。 根据基金业协会的备案信息，华领鋆弘旗下有三只股权投资基金：上海鹿竹投资中心、宁波银彦投资管理中心、宁波鉴信投资管理中心。时间财经查阅公开资料发现，这些基金投资的标的大多存在异常。

王伟向时间财经展示了两张今年8月恒泰证券出具的基金净值变动表，“上面盖了恒泰和华领的印章，显示截至今年8月23日两只基金的净值仍在1以上，也就是说基金资产仍是正的，比如1.07就是净赚7%”。 对此，一位私募基金投资经理告诉时间财经：“首先是基金管理人的专业能力和道德风险问题。其次是托管人有责任，但是占比应该较小，需要通过本案审查托管人的托管资格。” “在实践中，基金管理人伪造合同，托管人很难监管。

托管人只能流程合法，不可能托管人只收一点点托管费，帮助解决律师、会计师的审计和资金追踪问题。还有一种更为恶劣的情况，基金管理人和托管人私下窜谋，这个事情更加严重，需要司法机关处理”，上述投资经理说。 时间财经尝试联系恒泰证券资产托管部门，一位市场部的工作人员表示，“不接受媒体采访”。金牛配资

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